Суд Великобритании приговорил двух мужчин за отмывание более 6 миллионов фунтов стерлингов, связанных с Украиной

В Великобритании два человека были приговорены к тюремному заключению за их роль в крупномасштабной операции по отмыванию денег, которая использовала конфликт на Украине, сообщила лондонская столичная полиция. Мужчины, 52-летний Валерий Попович и 43-летний Виталий Луцак, были приговорены к шести годам и шести месяцам лишения свободы каждый.

По данным правоохранительных органов, пара — вместе с женой Поповича Оксаной, которая должна предстать перед судом в мае — использовали преступные доходы для покупки коммерческих автомобилей в Великобритании. Затем эти автомобили были проданы на Украине, а прибыль предположительно была переведена в криптовалюту, чтобы скрыть их происхождение. Власти не сообщили подробностей о том, как были получены первоначальные средства.

Полиция считает, что группа перевела более 6 миллионов фунтов стерлингов (примерно 7,6 миллиона долларов) через эту операцию. Сообщается, что цифровые кошельки на устройствах одного из подозреваемых обрабатывали более 14 миллионов долларов в криптовалютных транзакциях. Поповичи также использовали часть денег для покупки второй недвижимости в Лондоне стоимостью почти 1 миллион фунтов стерлингов.

«Группа рассматривала продолжающийся конфликт на Украине как способ заработать деньги», — сказал следователь Гарри Дэвис, подчеркивая оппортунистический характер схемы.

Помимо троицы, власти связали с делом гражданина России Семена Куксова. Куксов получил пятилетний срок в феврале 2023 года за свою предполагаемую роль в отмывании денег. Расследование продолжается, и власти продолжают отслеживать весь масштаб задействованной финансовой сети.