Расследование проводится по факту создания финансовой пирамиды в Татарстане

По факту созданной финансовой пирамиды в Татарстане возбуждено уголовное дело. Сотрудники компании успели привлечь к в пирамиду не менее 80 млн. рублей. Уголовное дело возбуждено по факту незаконной деятельности.

Согласно данным сотрудников прокуратуры Татарстана, с 2019 года неустановленные лица, представляющие компанию «Финико» организовали деятельность, которая предусматривала привлечение денежных средств физических лиц. Гражданам предлагали вкладывать денежные средства и обещали высокие доходы за счёт инвестиций в фондовые рынки.

Компания не была зарегистрирована в госреестрах, отсутствовала лицензия на работу форекс-дилера. Сотрудники прокуратуры сообщили о том, что была проведена проверка по факту деятельности компании. Все полученные материалы были переданы сотрудникам Главного следственного управления МВД Татарстана, где будет решён вопрос об уголовном преследовании.