В Туле осудили двух человек за отмывание крупной суммы денег

Двоих жителей Тулы приговорили к четырём и четырём с половиной годам лишения свободы за незаконный транзит по счетам подконтрольных им организаций суммой в 1,8 миллиарда рублей и отмывание денег в особо крупном размере, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации ведомства, в период с 2015 по 2022 год участники организованной группы незаконно проводили денежные операции, в результате чего получили доход более 40 миллионов рублей. Для легализации средств злоумышленники вложили часть денег в недвижимость на сумму около 17 миллионов рублей и сдавали её в аренду, придавая незаконным доходам вид законного имущества.

31- и 40-летних обвиняемых признали виновными в незаконной банковской деятельности без соответствующей регистрации и разрешения, а также в легализации денежных средств в особо крупном размере. Отмечается, что обвиняемые частично признали свою вину.

С учётом позиции государственного обвинения суд вынес приговор — лишение свободы на сроки от четырёх до четырёх с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штраф по одному миллиону рублей каждому.

Приговор пока не вступил в законную силу.